查项目风险：它做过什么、怎么运作、官方怎么定性。
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检索范围：项目名称 · 平台名称 · 电话号码 · 网址 · 正文关键词
风险项目榜
RISK BOARD| # | 项目 / 类型 | 状态 | 风险指数 | 首次曝光 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 金脉源资金盘骗局 | 观察中 | — | 10-09 |
| 02 | 奥若拉资金盘骗局 | 观察中 | — | 10-08 |
| 03 | Aurora资金盘骗局 | 观察中 | — | 10-08 |
| 04 | 币安商城资金盘骗局 | 观察中 | — | 08-24 |
| 05 | 富傳资本传销骗局 | 观察中 | — | 07-10 |
| 06 | 磐石BANDS传销骗局 | 观察中 | — | 07-10 |
| 07 | 流量联盟传销骗局 | 观察中 | — | 06-26 |
| 08 | CoinShares网络骗局 | 观察中 | — | 04-04 |
| 09 | Tebbit交易所骗局揭秘 | 观察中 | — | 06-04 |
| 10 | 东点保险网络骗局 | 观察中 | — | 03-03 |
骗局分类索引
INDEX虚假投资理财 · 资金盘
承诺畸高收益、拉人头计酬、USDT 入金，提现需继续充值。
传销 · 多层级计酬
九级计酬、三代返利，以"共识""生态"包装，团队长存在刑责风险。
冒充客服 · 退款理赔
主动来电、引导共享屏幕、索取验证码，要求从官方 App 外渠道操作。
刷单返利 · 垫资任务
以兼职名义要求先垫付，小额返现后以"连单""解冻"套取本金。
冒充公检法 · 熟人行骗
以涉案、安全账户、熟人急用钱为由要求转账，均需本人拨官方号码核实。
虚假交易 · 游戏与二手
脱离平台担保交易、伪造付款截图、引导私下转账。
私彩 · 网络赌博
境外私彩、带单老师、虚假投注。提现即封号，资金走 USDT 或境外钱包，追回极难。
虚假贷款 · 征信修复
以“无抵押秒批”引流，放款前收手续费、保证金；或谎称修复征信诈骗。
热门曝光
hot磐石BANDS查无此号｜富傳资本是套牌壳，三级传销+0.75%日息，单割已开始，跑路倒计时
正规“磐石BANDS”是一家合法合规的金融机构，已发布声明从未授权任何第三方使用其名义开展业务。你手机里那个“富傳资本-磐石BANDS”APP跟它半毛钱关系都没有——APP页面是网上照搬素材拼…
重磅曝光｜币安商城BNM终极杀猪盘！零撸是诱饵，钱包授权才是灭顶收割！数万账号将被一键清空
币安高管何一、创始人CZ早已公开辟谣：市面上所有“币安商城、BNM空投、官方内排”全部为虚假仿盘！真正的币安生态，不靠拉人头、不靠层级裂变、不用强制钱包授权。BNM刻意碰瓷BNB、盗用…
紧急预警｜“全兴力积电”杀猪盘：800元门槛费锁定中老年女性，“盘哥”鬼上身式情感操控，闺蜜投了十几万拉都拉不住
一个四川某村村民注册的香港公司，冒用台湾半导体巨头力积电的名义，用800元“门槛费”筛选猎物，再用“高富帅”人设和甜言蜜语锁定中老年女性——这不是投资，是定制版的杀猪盘剧本。…
起底“正大国际”期货套牌杀猪盘：DRMC彩票原班人马，三次换皮四次收割，操盘手“进军日本”公告等于跑路声明
4月以“执照审核中”为由单割一次，5月换个名字重新上线，6月操盘手一句“进军日本”直接锁仓6个月——400多人被割。这不是锁仓，是跑路声明。 听村长一句劝，别嫌话糙。正大期货4月已经…
深扒｜卓联金智：香港正主查无此号，柬埔寨园区的合约跟单收割机
一个只通过未知链接下载、无备案、虚拟币收款、柬埔寨园区运营的“合约跟单”平台，正在以“VIP1-VIP5分级跟单+日化1%收益”收割投资者。最低1000USDT入场，最高可充10万USDT——你盯着那点利…
从“看广告赚钱”到倾家荡产｜星汇甄选的209万，你一个子儿都拿不到
“星汇甄选”——名字听着像AI电商新物种。实际上，就是“淘嘻嘻”的换皮重启盘。2026年3月30日，淘嘻嘻上线。4月初，被列入“即将跑路的资金盘”名单。两个月后，2026年6月18日，星汇甄选…
六个识别信号
SIGNALS要求先交钱才能提现
"缴纳解冻费""补足保证金""再充一笔就能提"——都是二次收割。
承诺日化、周化高收益
年化超过 20% 已属异常；日化 0.5% 以上基本可判定为不可持续。
USDT 或境外钱包出入金
资金一旦换成 USDT 转出，追回难度极高；正规平台不会要求私人钱包转账。
拉人头返利、多层级计酬
三代返利、九级计酬、团队长层级奖励，均可能触及组织、领导传销活动罪。
要求开启屏幕共享或索要验证码
正规客服不会索要验证码、不会要求共享屏幕、不会引导从官方 App 外操作。
通过陌生链接或二维码下载 App
不在应用商店上架、只通过群聊链接分发的 App，多用于私彩、资金盘与刷单。
拿不准的话，用 8 个问题快速自查 →
被骗之后，正确的四步
越早行动越有可能止损。转账后 30 分钟 是紧急止付黄金期——直接联系银行（卡背面或 App 内官方客服）申请止付；任何要求“再交一笔钱才能提现”的说法，都是二次诈骗。
立即止损
停止一切充值与转账。不要再相信“再充一笔就能提现”“缴纳解冻费”，这是二次收割的标准套路。
固定证据
截图保存充值记录、聊天记录、App 页面与推广海报；导出银行卡和钱包流水，不要删除群聊。
报警立案
携带证据到就近派出所报案并索取《受案回执》；金额较大时可同步向经侦大队提交材料。
联合维权
在受害者群内核实同案人员，统一委托律师或向属地金融监管部门投诉，警惕“维权中介”再次诈骗。