查项目风险：它做过什么、怎么运作、官方怎么定性。
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检索范围：项目名称 · 平台名称 · 电话号码 · 网址 · 正文关键词
风险项目榜
RISK BOARD| # | 项目 / 类型 | 状态 | 风险指数 | 首次曝光 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 无量AI算力资金盘骗局 | 观察中 | — | 09-28 |
| 02 | AcoreX资金盘骗局 | 观察中 | — | 09-28 |
| 03 | 古兰协议传销骗局 | 观察中 | — | 10-22 |
| 04 | QURANUM PROTOCOL传销骗局 | 观察中 | — | 10-22 |
| 05 | 博锐国际网络骗局 | 高危 | 85 | 11-01 |
| 06 | 佳景集团网络骗局 | 高危 | 85 | 11-01 |
| 07 | 深澜量化网络骗局 | 观察中 | — | 10-06 |
| 08 | 璟汇商城网络骗局 | 观察中 | — | 10-24 |
| 09 | 璟汇网络骗局 | 观察中 | — | 10-24 |
| 10 | 恒裕金业网络骗局 | 观察中 | — | 10-19 |
骗局分类索引
INDEX虚假投资理财 · 资金盘
承诺畸高收益、拉人头计酬、USDT 入金，提现需继续充值。
传销 · 多层级计酬
九级计酬、三代返利，以"共识""生态"包装，团队长存在刑责风险。
冒充客服 · 退款理赔
主动来电、引导共享屏幕、索取验证码，要求从官方 App 外渠道操作。
刷单返利 · 垫资任务
以兼职名义要求先垫付，小额返现后以"连单""解冻"套取本金。
冒充公检法 · 熟人行骗
以涉案、安全账户、熟人急用钱为由要求转账，均需本人拨官方号码核实。
虚假交易 · 游戏与二手
脱离平台担保交易、伪造付款截图、引导私下转账。
私彩 · 网络赌博
境外私彩、带单老师、虚假投注。提现即封号，资金走 USDT 或境外钱包，追回极难。
虚假贷款 · 征信修复
以“无抵押秒批”引流，放款前收手续费、保证金；或谎称修复征信诈骗。
热门曝光
hot莹骅量策 + 涉嫌特大诈骗/即将收网 + 涉案金额超1亿、主犯最高可判无期
这篇不聊技术，也不谈模式，我只以法律的名义给你们算一笔账。“莹骅量策”涉案资金超亿元、受害者数千人，这不是普通的投资纠纷，这是涉案金额特别巨大的特大电信网络诈骗案。操盘手…
慕矽科技套牌香港芯片公司，重阳节推1天期日化1.6%收割盘，已现单割，高度预警
慕矽科技是一个套牌假冒的短命资金盘。它冒用了一家真实香港芯片公司（慕矽科技有限公司，MOONSI TECH LIMITED）的名义，正主的主营业务是神经形态（类脑）芯片研发，与虚拟币投资毫无关系…
“黑翼资产”延续“鸿鼎”“腾晖”模板继续作妖，涉诈团伙伪造拙劣，扮相难看
这个盘口被读者提供的时候，看资料就给小编整笑了。 读者朋友以为是新盘，询问是不是诈骗平台，小编讲述来源，明确告知这不过是“黑翼资产”换汤不换药、拙劣伪造的又一轮收割把戏罢…
Envo信封封号单割进行时，数万资产遭冻结，涉案金额或超千万，别再等“系统升级”！
不要再对Envo信封抱有“提现恢复”的幻想。从近期的密集反馈来看，这个披着“加密社交”外衣的资金盘已经彻底进入收割尾声。平台不再掩饰，直接通过封禁账号、冻结资产的方式强行侵吞…
曝光 | 泓洋环球首存50000U奖5000U，10倍杠杆跟单，陈健第三次平移收割
万交所崩盘才过去10天，操盘手陈健就换了个名字推出“泓洋环球”，首存50000U奖5000U、推荐奖励最高10000U，跟单界面标着10倍杠杆——这不是外汇交易，是同一批人用新盘子继续收旧账。如果你…
有享链商交1980元拉人头，挂靠三生集团实为私盘，多层级传销击鼓传花，高度预警
先说结论：有享链商并非什么正规轻创业项目，而是打着三生集团旗号、以“短视频躺赚”为噱头、靠收取1980元入门费和拉人头层级计酬的典型传销盘。所谓的“区块链”和“消费返利”仅仅…
六个识别信号
SIGNALS要求先交钱才能提现
"缴纳解冻费""补足保证金""再充一笔就能提"——都是二次收割。
承诺日化、周化高收益
年化超过 20% 已属异常；日化 0.5% 以上基本可判定为不可持续。
USDT 或境外钱包出入金
资金一旦换成 USDT 转出，追回难度极高；正规平台不会要求私人钱包转账。
拉人头返利、多层级计酬
三代返利、九级计酬、团队长层级奖励，均可能触及组织、领导传销活动罪。
要求开启屏幕共享或索要验证码
正规客服不会索要验证码、不会要求共享屏幕、不会引导从官方 App 外操作。
通过陌生链接或二维码下载 App
不在应用商店上架、只通过群聊链接分发的 App，多用于私彩、资金盘与刷单。
拿不准的话，用 8 个问题快速自查 →
被骗之后，正确的四步
越早行动越有可能止损。转账后 30 分钟 是紧急止付黄金期——直接联系银行（卡背面或 App 内官方客服）申请止付；任何要求“再交一笔钱才能提现”的说法，都是二次诈骗。
立即止损
停止一切充值与转账。不要再相信“再充一笔就能提现”“缴纳解冻费”，这是二次收割的标准套路。
固定证据
截图保存充值记录、聊天记录、App 页面与推广海报；导出银行卡和钱包流水，不要删除群聊。
报警立案
携带证据到就近派出所报案并索取《受案回执》；金额较大时可同步向经侦大队提交材料。
联合维权
在受害者群内核实同案人员，统一委托律师或向属地金融监管部门投诉，警惕“维权中介”再次诈骗。